证券代码：000157    证券简称：中联重科       公告编号：2023-049 号

(资料图片)

证券代码：112805    证券简称：18 中联 01

证券代码：112927    证券简称：19 中联 01

         中联重科股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

“本次会议”

     ）通知已于 2023 年 6 月 20 日以电子邮件方式向全体董

事发出。

号中联科技园第十一号会议室以现场会议的方式召开。

宝海先生、黄珺女士以现场会议方式出席了本次会议，独立董事黄国

滨先生以电话会议方式出席了本次会议。

玉女士、监事熊焰明先生、职工监事刘小平先生及董事会秘书杨笃志

先生列席了会议。

二、董事会会议审议情况

 （一）

   《关于选举产生公司第七届董事会董事长的议案》

    经董事会提名并表决，选举詹纯新先生为公司第七届董事会董事

长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时

止。公司独立董事就此事项发表了独立意见。

    审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （二）

      《关于确定董事会各专门委员会成员的议案》

    审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

生

    审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

滨先生

    审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    战略与投资决策委员会的另一名成员将在公司尽快补齐董事时，

由该董事担任。

    审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （三）

      《关于聘任公司首席执行官及董事会秘书的议案》

    根据《公司章程》有关规定、公司实际需要及董事长的提名：

    审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    公司独立董事就此事项发表了独立意见。

 詹纯新先生、杨笃志先生任期自本次会议审议通过之日起至公司

第七届董事会任期届满时止。

 （四）

   《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

 根据《公司章程》有关规定、公司实际需要及公司首席执行官的

提名：

 审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

 审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

 审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

 审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

 审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

 审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

 审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

 审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

 审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

 审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

 审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

 审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

 审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

 审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

 审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

 公司独立董事就此事项发表了独立意见。

 以上高级管理人员的任期自本次会议审议通过之日起至公司第七

届董事会任期届满时止。

 （五）

   《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

 同意提名王贤平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

 审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

 公司独立董事就此事项发表了独立意见。此议案尚需提交公司股

东大会审议，并由股东大会对上述议案内容以累积投票制方式进行逐

项表决。非独立董事候选人简历详见附件。

 （六）

   《关于召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的提案》

 《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》需提交公司

股东大会审议，提议公司召开 2023 年度第一次临时股东大会并授权

董事长决定 2023 年度第一次临时股东大会具体会议时间、股权登记

日及披露《2023 年度第一次临时股东大会通知》等相关事宜。

 审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

                      中联重科股份有限公司

                        董  事  会

                      二○二三年六月三十日

附件：非独立董事候选人简历

  王贤平先生，1983 年出生，自 2019 年至今在基石资产管理股份

有限公司工作，任北京 PE 部执行董事。王先生 2021 年 8 月至今任

秀峰基石（山东）私募基金管理有限公司总经理，2022 年 4 月至今

任北京海洋基石创业投资管理有限公司总经理。王贤平先生曾自

总裁、中信并购基金和金石投资高级副总裁；自 2018 年至 2019 年

在银河基金管理有限公司工作，任研究部副总监。王贤平先生毕业于

武汉大学，获管理学、法学学士和管理学硕士学位。

  截止本公告日，王贤平先生未持有本公司股票；与公司董事、监

事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制

人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情

形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高

级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未

受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查； 不属于

“失信被执行人”。

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