证券代码：600110        证券简称：诺德股份          公告编号：临 2023-041

               诺德新材料股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(相关资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

     一、   会议召开和出席情况

  (一)     股东大会召开的时间：2023 年 6 月 12 日

  (二)     股东大会召开的地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A

座 16 层诺德新材料股份有限公司会议室。

  (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

份总数的比例（%）                                       30.9297

  (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

  会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大

会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  二、    议案审议情况

   (一) 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型             同意                 反对                 弃权

             票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                          （%）               （%）

  A股      534,165,685 99.5302 2,521,002   0.4698        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型             同意                 反对                 弃权

             票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                          （%）               （%）

  A股      534,165,685 99.5302 2,521,002   0.4698        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    534,165,685 99.5302 2,521,002   0.4698        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    534,165,685 99.5302 2,521,002   0.4698        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    534,165,685 99.5302 2,521,002   0.4698        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    534,165,685 99.5302 2,521,002   0.4698        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    534,165,685 99.5302 2,521,002   0.4698        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    534,165,685 99.5302 2,521,002   0.4698        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    534,165,685 99.5302 2,521,002   0.4698        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    534,165,685 99.5302 2,521,002   0.4698        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    534,165,685 99.5302 2,521,002   0.4698        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    534,165,685 99.5302 2,521,002   0.4698        0   0.0000

       《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分

析报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    534,165,685 99.5302 2,521,002   0.4698        0   0.0000

       《关于 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    534,165,685 99.5302 2,521,002   0.4698        0   0.0000

       《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提

示与采取填补措施及相关主体承诺的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    534,166,785 99.5304 2,519,902   0.4696        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    534,165,685 99.5302 2,521,002   0.4698        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   534,299,585 99.5552 2,387,102   0.4448        0   0.0000

票相关事项的议案》

      审议结果：通过

      表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   534,165,685 99.5302 2,521,002   0.4698        0   0.0000

      审议结果：通过

      表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   530,080,881 98.7691 6,605,806   1.2309        0   0.0000

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                       同意            反对        弃权

        议案名称

序号                  票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

       《关于公司符       45,75 94.7775 2,521 5.2225 0   0.0000

       合向特定对象       0,954          ,002

       发行 A 股股票

       条件的议案》

       发行股票的种       45,75   94.7775   2,521   5.2225   0   0.0000

       类、面值         0,954              ,002

       发行方式及发       45,75   94.7775   2,521   5.2225   0   0.0000

       行时间          0,954              ,002

       发行对象及认       45,75   94.7775   2,521   5.2225   0   0.0000

       购方式          0,954              ,002

       定价基准日、发      45,75   94.7775   2,521   5.2225   0   0.0000

       方式

       发行数量         45,75   94.7775   2,521   5.2225   0   0.0000

       限售期          45,75   94.7775   2,521   5.2225   0   0.0000

       募集资金用途       45,75   94.7775   2,521   5.2225   0   0.0000

       本次向特定对       45,75   94.7775   2,521   5.2225   0   0.0000

       象发行前公司       0,954              ,002

       滚存未分配利

       润的安排

       上市地点         45,75 94.7775     2,521   5.2225   0   0.0000

       本次向特定对       45,75 94.7775     2,521   5.2225   0   0.0000

       议的有效期

       《 关 于 公 司    45,75 94.7775     2,521   5.2225   0   0.0000

       股股票预案的

       议案》

       《 关 于 公 司    45,75 94.7775     2,521   5.2225   0   0.0000

       定对象发行股

       票募集资金运

       用可行性分析

       报告的议案》

       《关于 2023 年   45,75 94.7775     2,521   5.2225   0   0.0000

       发行股票方案

          的论证分析报

          告的议案》

          《 关 于 公 司    45,75 94.7797   2,519   5.2203   0   0.0000

          定对象发行股

          票摊薄即期回

          报的风险提示

          与采取填补措

          施及相关主体

          承诺的议案》

          《关于前次募       45,75 94.7775   2,521   5.2225   0   0.0000

          况报告的议案》

          《关于未来三       45,88 95.0548   2,387   4.9452   0   0.0000

          年 （ 2023 年   4,854            ,102

          回报规划的议

          案》

          《关于提请股       45,75 94.7775   2,521   5.2225   0   0.0000

          东大会授权董       0,954            ,002

          事会全权办理

          本次向特定对

          象发行股票相

          关事项的议案》

          《关于公司修       41,66 86.3154   6,605 13.6846    0   0.0000

          理办法的议案》

     (三)    关于议案表决的有关情况说明

     议案 1-9 涉及以特别决议通过的议案，均已获得有效表决权股份总数的 2/3

以上通过。

     三、     律师见证情况

     律师：周雨翔、梁恒瑜

     本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资

格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

                    诺德新材料股份有限公司董事会

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